审计委员会

审计【shěn jì】委员会的主要职【zhǔ yào zhí】责为审阅及监督公司【dū gōng sī】的财务申报程序【xù】，其中包【qí zhōng bāo】括：提议聘【tí yì pìn】请或更【qǐng huò gèng】换外部审计【bù shěn jì】师；监督公司【dū gōng sī】的内部审计【bù shěn jì】制度及其实施【qí shí shī】；负责内【fù zé nèi】部审计【bù shěn jì】师与外部审计【bù shěn jì】师之间的沟通【de gōu tōng】；审核财务资料及其披露；审查公司内部控制系统，对重大关连交易进行【yì jìn háng】审计【shěn jì】；提名内部审计【bù shěn jì】部门的负责人；董事会【dǒng shì huì】授权的其他事宜。

审计委【shěn jì wěi】员会由【yuán huì yóu】徐泓女【xú hóng nǚ】士【shì】、王鑫先生、黄德盛先生和翁杰先生组成。徐泓女【xú hóng nǚ】士【shì】担任审计委【shěn jì wěi】员会主【yuán huì zhǔ】席。

薪酬委员会

薪酬委员会的【yuán huì de】主要职责为制定对董【dìng duì dǒng】事和高级管理【jí guǎn lǐ】层进行评【jìn háng píng】估的标准及对他们【duì tā men】进行评【jìn háng píng】估，以及确定和审阅董事【yuè dǒng shì】及高级管理【jí guǎn lǐ】层的薪酬政策及计划，其中包括：根据董【gēn jù dǒng】事及高【shì jí gāo】级管理【jí guǎn lǐ】管理岗【guǎn lǐ gǎng】位的职权范围、其职位的重要性以及【xìng yǐ jí】其他同类公司相关岗【xiàng guān gǎng】位的薪酬水平制定薪酬计划【chóu jì huá】及方案；草拟薪酬计划【chóu jì huá】及方案主要包【zhǔ yào bāo】括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系【jià tǐ xì】，奖励和惩罚的【chéng fá de】主要方案和规章制度等【děng】；审查董事及高【shì jí gāo】级管理【jí guǎn lǐ】层履行职责的情况并对其进【duì qí jìn】行年度绩效考【jì xiào kǎo】评；负责对公司薪酬制度【chóu zhì dù】执行情【zhí háng qíng】况进行监督；董事会授权的【shòu quán de】其他事【qí tā shì】宜【yí】。



薪酬委员会由翁杰先【wēng jié xiān】生【shēng】、史文玲【shǐ wén líng】女士和徐泓女士组成。翁杰先【wēng jié xiān】生【shēng】担任薪酬委员会主席。

提名委员会

提名委员会的主要职【zhǔ yào zhí】责为制定公司董事及高级管理层的【lǐ céng de】候选人的甄选【de zhēn xuǎn】程序和【chéng xù hé】标准【biāo zhǔn】，以及对董事和高级管理层的【lǐ céng de】候选人的资历和其他证书进行初步【háng chū bù】审阅，其中包括：根据公司经营【sī jīng yíng】业绩【yè jì】、资产和股权结构对董事会【dǒng shì huì】的规模和构成向董事会【dǒng shì huì】提出建议【chū jiàn yì】；审阅公【shěn yuè gōng】司董事、总经理【zǒng jīng lǐ】的甄选【de zhēn xuǎn】程序和【chéng xù hé】标准【biāo zhǔn】，并向董事会【dǒng shì huì】提出建议【chū jiàn yì】；广泛搜【guǎng fàn sōu】寻潜在【xún qián zài】的董事和总经【hé zǒng jīng】理的人选；对董事候选人和总经【hé zǒng jīng】理人选进行审查并提【chá bìng tí】出建议【chū jiàn yì】；对副总【duì fù zǒng】经理、董事会【dǒng shì huì】秘书【mì shū】、总会计【zǒng huì jì】师等需【shī děng xū】要董事会【dǒng shì huì】决议的其他高级管理人选进行审查并提【chá bìng tí】出建议【chū jiàn yì】；董事会【dǒng shì huì】授权的【shòu quán de】其他事宜。

提名委【tí míng wěi】员会由【yuán huì yóu】徐泓女士【shì】、岳术俊女士【shì】和翁杰先【wēng jié xiān】生组成。徐泓女士【shì】担任提名委【tí míng wěi】员会主席。

战略委员会

战略委【zhàn luè wěi】员会的【yuán huì de】主要职责为负【zé wéi fù】责完善企业管【qǐ yè guǎn】治架构【zhì jià gòu】、提升董事会的效率和有效运作，以及确保 董事会决策的科学性【xìng】、准确性【xìng】及合法性【xìng】。

战略委员会成员由史春宝先生、史文玲【shǐ wén líng】女士、解凤宝先生及王鑫先【wáng xīn xiān】生组成【shēng zǔ chéng】。史春宝先生担【xiān shēng dān】任战略委员会主席【zhǔ xí】。

章程