審計委員會

審計委【shěn jì wěi】員會的主要職責爲審閱及監【yuè jí jiān】督公司【dū gōng sī】的財務申報程序【xù】，其中包括【kuò】：提議聘請或更【qǐng huò gèng】換外部審計【bù shěn jì】師；監督公【jiān dū gōng】司的內部審計【bù shěn jì】制度及其實施【qí shí shī】；負責內部審計【bù shěn jì】師與外【shī yǔ wài】部審計【bù shěn jì】師之間的溝通；審覈財務資料及其披露；審查公司內部【sī nà bù】控制系統，對重大關連交易進行【yì jìn háng】審計；提名內部審計【bù shěn jì】部門的負責人；董事會授權的其他事宜。

審計委【shěn jì wěi】員會由徐泓女【xú hóng nǚ】士、王鑫先生、黃德盛先生和【xiān shēng hé】翁傑先生組成。徐泓女【xú hóng nǚ】士擔任審計委【shěn jì wěi】員會主席。

薪酬委員會

薪酬委員會的【yuán huì de】主要職責爲制定對董事和高級管理【jí guǎn lǐ】層進行【céng jìn háng】評估的標準及對他們進行評估，以及確定和審閱董事及高【shì jí gāo】級管理【jí guǎn lǐ】層的薪酬政策及計劃，其中包【qí zhōng bāo】括：根據董事及高【shì jí gāo】級管理【jí guǎn lǐ】管理崗位的職權範圍、其職位的重要性以及【xìng yǐ jí】其他同類公司相關崗位的薪酬水平【chóu shuǐ píng】制定薪【zhì dìng xīn】酬計劃【chóu jì huà】及方案【jí fāng àn】；草擬薪酬計劃【chóu jì huà】及方案【jí fāng àn】主要包括但不【kuò dàn bú】限於績效評價標準、程序及主要評【zhǔ yào píng】價體系【jià tǐ xì】，獎勵和懲罰的主要方案和規章制度等【děng】；審查董【shěn chá dǒng】事及高【shì jí gāo】級管理【jí guǎn lǐ】層履行【céng lǚ háng】職責的【zhí zé de】情況並【qíng kuàng bìng】對其進【duì qí jìn】行年度績效考【jì xiào kǎo】評；負責對【fù zé duì】公司薪酬制度【chóu zhì dù】執行情況進行監督；董事會【dǒng shì huì】授權的【shòu quán de】其他事宜。



薪酬委員會由翁杰先【wēng jié xiān】生、史文玲女士和徐泓女士組成【shì zǔ chéng】。翁杰先【wēng jié xiān】生擔任【shēng dān rèn】薪酬委員會主【yuán huì zhǔ】席。

提名委員會

提名委員會的主要職責爲制定公司董事及高級管【gāo jí guǎn】理層的【lǐ céng de】候選人【hòu xuǎn rén】的甄選【de zhēn xuǎn】程序和【chéng xù hé】標準【biāo zhǔn】，以及對董事和高級管【gāo jí guǎn】理層的【lǐ céng de】候選人【hòu xuǎn rén】的資歷【de zī lì】和其他【hé qí tā】證書進【zhèng shū jìn】行初步【háng chū bù】審閱，其中包括：根據公司經營業績【yè jì】、資產和股權結【gǔ quán jié】構對董事會的【shì huì de】規模和構成向董事會提出建議【chū jiàn yì】；審閱公司董事、總經理【jīng lǐ】的甄選【de zhēn xuǎn】程序和【chéng xù hé】標準【biāo zhǔn】，並向董事會提出建議【chū jiàn yì】；廣泛搜尋潛在的董事和總經【hé zǒng jīng】理的人選；對董事候選人【hòu xuǎn rén】和總經【hé zǒng jīng】理人選【lǐ rén xuǎn】進行審查並提出建議【chū jiàn yì】；對副總【duì fù zǒng】經理【jīng lǐ】、董事會祕書、總會計【zǒng huì jì】師等需【shī děng xū】要董事【yào dǒng shì】會決議【huì jué yì】的其他高級管【gāo jí guǎn】理人選【lǐ rén xuǎn】進行審查並提出建議【chū jiàn yì】；董事會授權的其他事宜。

提名委【tí míng wěi】員會由徐泓女士、岳術俊女士和翁傑先【wēng jié xiān】生組成。徐泓女士擔任【shì dān rèn】提名委【tí míng wěi】員會主席【xí】。

戰略委員會

戰略委員會的主要職【zhǔ yào zhí】責爲負【zé wèi fù】責完善【zé wán shàn】企業管【qǐ yè guǎn】治架構、提升董【tí shēng dǒng】事會的效率和有效運【yǒu xiào yùn】作，以及確保 董事會決策的科學性、準確性及合法性。

戰略委員會成員由史春寶先生、史文玲【shǐ wén líng】女士、解鳳寶先生及【xiān shēng jí】王鑫先【wáng xīn xiān】生組成。史春寶先生擔【xiān shēng dān】任戰略【rèn zhàn luè】委員會主席。

章程

股東提名候選董事的程序

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